주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 정관 제13조, 16조, 17조 등의 규정에 의거
제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 3월 31일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
§ 제1호 의안 : 제 11기(2021.1.1 – 2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건
§ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
§ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
§ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 주총소집 통지방법 : 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거 1% 이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체 통지서를 발송합니다.
5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위훤회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참
나. 대리인 참 석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(개인/법인), 대리인 신분증
7. 기타사항
– 부의안건의 상세내용 및 코로나바이러스 감염증 전파 관련 안내사항은 전자공시시스템에 공시된
당사의 주주총회소집공고 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
– 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.
2022년 3월 14일
주식회사 레인보우로보틱스
대표이사 이 정 호 (직인생략)