제12기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조, 제21조 규정에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기(2022.1.1 – 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건
- 2-2호 : 사내이사 허정우 선임의 건
- 2-3호 : 사내이사 임정수 선임의 건
- 2-4호 : 기타 비상무이사 윤준오 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자:마연수)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주총소집 통지방법 : 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거 1% 이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체 통지서를 발송합니다.

5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위훤회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 배치 합니다.

6. 의결권 행사방법

가. 본 인 참 석 : 신분증 지참

나. 대리인 참 석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(개인/법인),대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.

부의안건의 상세내용, 전자투표 관련 안내사항은 전자공시시스템에 공시 되어있는 당사의 주주총회소집공고 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 레인보우로보틱스 대표이사 이 정 호 (직인생략)